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Numero 5 -

BILANCIO & REDDITO D'IMPRESA
  1. Antiriciclaggio

Valutazione della clientela e del rischio di riciclaggio: nuove indicazioni del Cndcec

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (Cndcec), quale Organismo di autoregolamentazione, ha recentemente predisposto ( gennaio 2019 ) il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90” contenente le regole rivolte agli iscritti all’Albo aventi a oggetto i diversi obblighi antiriciclaggio .

Emanuela Fusa

Guida alla Contabilità e Bilancio

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