Antiriciclaggio: aggiornato il sistema sanzionatorio

Con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il Legislatore è intervenuto in tema di antiriciclaggio di proventi di attività criminose e per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Nell’ottica di porre un argine a fenomeni che spesso hanno una dimensione sovranazionale sono state dunque apportate una serie di modifiche di notevole rilievo. In particolare si è sostituita integralmente la parte del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 relativa alle sanzioni  di natura penale e amministrativa.

Flavia Silla

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